第24回 定時株主総会

 

株主の皆様

 

第3号議案、第4号議案および第5号議案は、当社取締役会による提案ではなく、1名の株主様から提出された「株主提案」です。
当社取締役会は、これらの株主提案による3つの議案に反対しております。
各議案の内容および取締役会の意見につきましては、「第24回定時株主総会招集ご通知」をご確認ください。

※「株主提案」とは、一定の要件を満たす株主様が、株主総会で審議する議案を提案できる制度です。株主提案は、取締役会が提案する「会社提案」とは異なります。なお、当社取締役会では、これらの株主提案による3つの議案に反対しております。

議決権行使の際は、ご留意ください。

 

↓↓以下のステップで「議決権行使」、「ご意見フォーム」の手続きをお願いします↓↓

 

期限内の議決権行使、及び、ご意見フォームよりご意見をいただいた株主様に対しては、ご意見の御礼としてAmazonギフト券（500円分）を進呈いたしますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

 

　第24回 定時株主総会　開催日時等

 

１．≪日　時≫

2026年6月26日（金）午前10時 （午前9時より受付開始）

 

２．≪場　所≫

横浜市港北区新横浜三丁目6番15号 新横浜グレイスホテル　3階　グレイス（西）

 

３．≪内　容≫

 

■ ＜報告事項＞

（1）第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
（2）第24期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）計算書類報告の件 

 

■ ＜決議事項＞ 

≪会社提案（第１号議案から第２号議案まで）≫

第１号議案　資本準備金の額の減少及び剰余金の処分の件
第２号議案　取締役３名選任の件

≪株主提案（第３号議案から第５号議案まで）≫
第３号議案から第５号議案までは、株主1名からのご提案によるものであります。　なお、以下の提案内容及び提案理由は、株主から提出された株主提案書の該当箇所を、原文のまま記載しております。
なお、第3号議案ないし第5号議案につきましては、取締役会として反対を表明しております。

第３号議案　取締役報酬制度の見直し（定款22条の改訂）（取締役会として反対します。）
第４号議案　新株予約権発行に関する制限（定款第５条の２新設）（取締役会として反対します。）
第５号議案　役員の出張・宿泊費に関する規律（定款第29条の２新設）（取締役会として反対します。）

Amazonギフト券（500円分）進呈について

 

　Amazonギフト券はインターネット上のAmazonサイト内でご利用可能なポイントです。 詳細はこちらをご覧ください。

 

（1）≪進呈条件≫

　期限内に議決権を行使いただいた株主様（行使方法は問わず）で、さらに上記「ご意見フォーム」よりご意見をいただいた株主様へ、ご意見の御礼としてAmazonギフト券（500円分）を進呈いたします。

 ※株主総会にご出席いただき、ご発言によりご意見をいただいた場合でも、 上記「ご意見フォーム」からインターネットを通してご意見をいただいていない場合は、進呈の対象とはなりません。

 

（2）≪期　限≫

① 議決権行使
　　a : インターネット　　　2026年6月25日（木）午後5時まで
　　b : 郵送　　　　　　　　2026年6月25日（木）  午後5時まで　必着

②「ご意見フォーム」登録　　2026年6月25日（木）午後5時まで

 

（3）≪議決権行使方法≫

下記いずれかの方法により行使をお願いいたします。

① インターネット 　当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://www.net-vote.com/）にアクセスしていただき、 6月3日発送で株主様のご自宅へ郵送しております「第24回定時株主総会招集ご通知」に同封されている「議決権行使書」に表示された「ログインID」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。 6月25日午後5時までに行使くださいますようお願い申し上げます。 スマートフォンをご利用の場合は、議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取ることで、簡単に議決権行使ができます。 ② 郵　送 　6月3日発送で株主様のご自宅へ郵送しております「第24回定時株主総会招集ご通知」に同封されている「議決権行使書」に議案に対する賛否をご表示のうえ、6月25日午後5時までに到着するようご返送ください。 ③ 株主総会へのご出席 　株主総会当日に会場までお越しいただき、受付にて議決権行使の手続きを行ってください。